مكافحة غسل الأموال (AML)

إجراءات وسياسات لمنع استغلال الأنظمة المالية لغسل الأموال.

مثال سريع

مراقبة أنماط عمليات مشبوهة.

لماذا يهم؟

جزء من الامتثال في خدمات مالية منظمة.