مكافحة غسل الأموال(AML)

التعريف الكامل

(Anti-Money Laundering) هي مجموعة من القوانين والأنظمة والممارسات المصممة لمنع المجرمين من تحويل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية إلى أموال شرعية.